本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2019年2月21日召開會議。會議應(yīng)出席董事6人，實際出席6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于2019年度財務(wù)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于潘福先生任董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

                           華潤集團(tuán)董事會
二〇一九年二月二十一日